"Operazione Hermes", la Guarda di Finanza dà il via alla perquisizione della sede di U.C. Sampdoria S.p.A.

3' di lettura 27/07/2023 - Si procede qui di seguito con la diffusione di informazioni, ritenute di interesse pubblico, riguardo forme illegali di fatturazione, di acquisizione e di utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica da parte di una società di calcio di rilevanza nazionale.

Si è dato il via alle indagini nei confronti del presidente, del vicepresidente con delega operativa e del direttore amministrativo di U.C. Sampdoria S.p.A. Si comunica che, nella mattinata odierna, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova hanno dato esecuzione ai seguenti provvedimenti:

- decreto di perquisizione locale e sequestro, presso la sede della U.C. Sampdoria S.p.A. in Genova, finalizzata al sequestro di documentazione amministrativa, contabile e fiscale;
- richiesta di consegna atti e documenti presso le sedi di Banca Sistema S.p.A. e di Macquarie Bank in Milano;
- ordine di esibizione atti e documenti presso le sedi di SACE S.p.A., di Mediocredito Centrale S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. in Roma.

L'Autorità Giudiziaria ha proceduto con le perquisizioni a seguito di false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra U.C. Sampdoria S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A.

In particolare, dall’esame degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino, l'Autorità Giudiziaria ha fatto emergere ipotesi di plusvalenze fittizie e correlate ipotesi di false fatturazioni in relazione alla cessione dalla Juventus F.C. S.p.A. alla U.C. Sampdoria S.p.A. del calciatore Audero Emil, ed alla cessione dalla U.C. Sampdoria S.p.A. alla Juventus F.C. S.p.A dei calciatori Peeters Daouda e Mulè Erasmo, avvenute nel 2019, nonché in relazione alla cessione dalla Juventus F.C. S.p.A. alla U.C. Sampdoria S.p.A. dei calciatori Francofonte Nicolò, Stoppa Matteo e Gerbi Erik ed alla cessione dalla U.C. Sampdoria S.p.A. alla Juventus F.C. S.p.A del calciatore Vrioni Giacomo, avvenute nel 2020.

Per questo, si ritiene che la sopravvalutazione dei calciatori Audero, Stoppa, Francofrorte e Gerbi abbia determinato per U.C. Sampdoria S.p.A. l’utilizzo di fatture sovradimensionate e l’indebita detrazione di I.V.A. nonché l’annotazione di costi superiori a quelli effettivi.
Inoltre, si ritiene che la cessione dei giocatori Peeters, Mulè e Vrioni da parte della U.C. Sampdoria S.P.A sia avvenuta mediante l’emissione di fatture riportanti valori superiori a quelli reali.

Si procede, quindi, con le indagini per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ottenuti da U.C. Sampdoria S.p.A. negli anni 2020 e 2021, nel corso dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Nello specifico, in base agli accertamenti compiuti finora, è emerso che U.C. Sampdoria S.p.A. abbia ottenuto, anche sulla base dei bilanci riportanti dati ritenuti non veritieri, finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., per complessivi € 5.000.000, nonché finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessa da SACE S.p.A., erogati da Banca Sistema S.p.A., per complessivi € 17.000.000, e da Macquarie Bank, per complessivi € 40.000.000.

In base all’esame degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Paola (CS), relativi alle indagini che hanno riguardato il fallimento di società riconducibili a Massimo Ferrero, viene ipotizzata altresì la malversazione di contributi pubblici, in relazione alla destinazione di parte dei suddetti finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, ricevuti da U.C. Sampdoria S.p.A. nella cornice emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, per scopi diversi da quelli in relazione ai quali la garanzia era stata concessa.

Oggetto di approfondimento investigativo sono anche finanziamenti erogati a U.C. Sampdoria S.p.A. dall’Istituto per il Credito Sportivo per la riqualificazione, tra l’altro, degli impianti sportivi della squadra calcistica a Bogliasco (GE).

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